Следователи раскрыли подробности о работе колл-центра под ширмой международных компаний
В главном следственном управлении Следственного комитета завершили расследование уголовного дела о мошенническом колл-центре. Его руководители и участники выманивали деньги у иностранцев под предлогом оказания брокерских услуг. Об этом сообщает со ссылкой на Следственный комитет.
Многоуровневую схему обмана людей выстроили злоумышленники. Они создали и вели интернет-ресурсы, где размещали ложные сведения о получении высокого заработка на рынках ценных бумаг. Все это маскировалось под реальные международные коммерческие компании, связанные с биржевыми операциями.
Участники преступной группировки приобретали на специализированных сайтах контактные данные и сведения о людях, интересующихся получением прибыли за счет инвестиций. Фигуранты, прикрываясь псевдонимами, от имени сотрудников брокерских компаний звонили, писали и отправляли людям аудио- и видеосообщения, сулили увеличение доходов. Для убеждения присылали в электронном формате документы, правда, на самом деле они были поддельными. В дело шли договоры на оказание брокерских услуг, лицензия на право осуществления брокерской деятельности, гарантийные письма, страховые свидетельства, различные инвестиционные документы. Доверчивые клиенты присылали копии паспортов и других личных документов, сведения о платежеспособности.
«Все полученные данные систематизировались и вносились в CRM-системы, чтобы ими могли пользоваться другие участники преступной группы. Фигуранты предоставляли потерпевшим ссылки на подставные интернет-ресурсы, обеспечивали их регистрацию и создание учетных записей с депозитными счетами. Людям демонстрировали возможности фиктивных платформ, учили пользоваться учетными записями, создавали ложное представление о наличии прав управления депозитами и возможности свободного пополнения и вывода денег», — рассказали в Следственном комитете.
Жертв вовлекали в имитируемую биржевую деятельность. Их действиями руководили злоумышленники, на подставных платформах отображали высокую доходность операций. Для перевода денег использовались различные предлоги: верификация, листинг, страхование, первоначальные депозиты, дальнейшие пополнения трейдинга и прочее. На самом деле заработок был иллюзией. Работу биржевых сервисов мошенники имитировали с помощью специализированного программного обеспечения. Они генерировали псевдографики и рост капитала для картинки на экране пользователя.
Похищенные у людей деньги переводили на подконтрольные участникам организованной группы счета. Потом финансы распределялись. В том числе они шли на оплату различных услуг по обеспечению мошеннических колл-центров, и даже на мероприятия по «сплочению коллектива».
Фигуранты в Беларуси создали несколько субъектов хозяйствования, арендовали офисные помещения, закупили компьютерное оборудование, средства анонимизации, IP телефонию, другие технические устройства и программные продукты, обеспечивающие скрытность. Новых участников группировки находили на сайтах по поиску работы. Потенциальные кандидаты проходили собеседования, в том числе с использованием полиграфа.
Противоправную деятельность в апреле 2025 года пресекли следователи совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД. «Учитывая международный характер совершенных преступлений, для организации расследования взаимосвязанных уголовных дел создана совместная следственно-оперативная группа с коллегами из Министерства внутренних дел России», — отметили в СК. Следователи проделали большой объем работы. Допрошены обвиняемые и потерпевшие, изучены клиентские базы и другие сведения о потенциальных жертвах, проанализированы цифровые следы. Всего по уголовному делу установлено 82 потерпевших. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму около 2 млн. Также они возместили более 140 тыс. рублей.
Обвинение по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) УК предъявлено 28 руководителям и участникам в возрасте от 23 до 56 лет. С санкции прокурора фигуранты заключены под стражу.
Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.
