Нацбанк Украины проводит внеплановые проверки банков, через которые вносился залог за экс-министра энергетики
Фото из архива РИА Новости 28 августа, Минск /. Национальный банк Украины (НБУ) ведет внеплановые проверки финучреждений, которые обслуживали клиентов, внесших залог за экс-министра энергетики Германа Галущенко. Об этом говорится в заявлении правления НБУ, пишет издание «Страна».
- В Раде потребовали отставки главы Нацбанка Украины из-за скандала с отмыванием денег
Отмечается, что проверки начались еще 24 августа. В Нацбанке заявили, что проверят, соблюдались ли этими банками требования законодательства в сфере финансового мониторинга при обслуживании указанных клиентов.
В НБУ при этом не разглашают, о каких банках идет речь. В учреждении заявили, что в период с конца 2022 до 2026 годов комитет Нацбанка принял более сотни решений, которые касались государственного банка Sense Bank, и направил 21 сообщение в правоохранительные органы, налоговую службу и службу финмониторинга.
В августе украинские следователи по борьбе с коррупцией опубликовали очередную порцию разоблачительных записей разговоров высокопоставленных чиновников. Из них следует, что офис Владимира Зеленского был причастен к внесению залога за Германа Галущенко в июне 2026 года в размере 150 млн гривен ($3,36 млн). По версии следователей, контролировала процесс внесения залога замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. При помощи украинского экс-депутата Максима Микитася она через фиктивные операции легализовала необходимую сумму денег. Национальное антикоррупционное бюро Украины предполагает, что эти средства имели незаконное происхождение. Затем деньги были обналичены через государственный Sense Bank, контроль над которым установила Мудрая, и внесены в качестве залога. На фоне скандала Зеленский подписал указ об увольнении Мудрой. Кабинет министров Украины инициировал увольнения в банке, а также ускорил подготовку к его продаже.
Герман Галущенко обвиняется в хищении и отмывании средств украинского госпредприятия «Энергоатом» в рамках коррупционного скандала, получившего название «Миндичгейт» по имени организатора преступной схемы Тимура Миндича, близкого друга и партнера Зеленского.
Журнал The Economist отмечал, что украинскими чиновниками «коррупция рассматривается не как исключительный скандал, а как рутинное дело», в Украине «процветают коррупция и политический хаос». В издании также выражалось мнение, что украинские антикоррупционные органы все чаще действуют как «параллельное правительство» на фоне глубокого политического кризиса в стране. Газета Financial Times писала, что западных партнеров все больше волнует ситуация с коррупцией среди ближайших соратников Зеленского.
