Правоохранители раскрыли подробности громкого дела криптовалютчиков
Фото МВД 8 октября, Минск /. В этом году на территории Минского района зафиксирован резкий рост количества фактов хищений денежных средств у граждан с использованием схем социальной инженерии. О том, как действовали преступники, и о других подробностях громкого задержания 19 подельников по уголовному делу рассказал журналистам заместитель начальника УВД Миноблисполкома — начальник криминальной милиции Сергей Якубель,
Как отметил Сергей Якубель, жертвы телефонных дельцов, действуя под их жестким психологическим давлением, собирали свои сбережения и даже получали крупные кредиты, после чего оставляли деньги по указанию кураторов в импровизированных тайниках. Часто расположенных в малонаселенных деревнях, лесных массивах, где отсутствует развитая структура видеонаблюдения и нельзя попасться на глаза возможным свидетелям совершения данного рода преступления. После чего эти денежные средства были закопаны в землю и дальше уже дожидались прибытия курьеров.
«Управлением проведена кропотливая и многоуровневая аналитическая работа. Правоохранители не просто фиксировали отдельные эпизоды, а выстраивали общую картину, детально анализируя каждую крупицу полученной информации. Такой подход позволил раскрыть хитрый замысел и выявить злоумышленников, в том числе координаторов, которые в режиме реального времени управляли перемещениями и передавали точную локацию спрятанных средств», — рассказал начальник криминальной милиции.
Механизм легализации похищенного был продуман до мельчайших деталей. После изъятия «кладов» в действие вступала многозвеньевая система отмывания денег, выстроенная с расчетом на максимальное запутывание следов. Купюры передавались через целую сеть посредников. У каждого была своя роль. При этом суммы наличных дробились, перераспределялись между злоумышленниками и обращались в криптовалюту.
Правоохранителям удалось установить ключевого фигуранта — так называемого криптовалютчика, который аккумулировал и удерживал значительные объемы криптовалюты, фактически выполняя функцию теневого банка преступной организации. Он не просто конвертировал средства, а управлял ими, накапливал и распределял по указанию координаторов.
«Заведомо криминальное происхождение денег лишь разжигало алчность злоумышленника, подстегивая его непомерные финансовые аппетиты. Операции он осуществлял принципиально в обход легальной цифровой инфраструктуры, уводя чужие сбережения в непрозрачный сегмент криптоплощадок. Мошенник был хорошо осведомлен о методах работы правоохранительных органов и пытался максимально затруднить их деятельность», — отметил Сергей Якубель.
Как отметил правоохранитель, каждый участник преступной цепочки — от курьера, забиравшего сверток, до оператора криптовалютных конвертаций — понимал, что деньги похищены у белорусов, и действовал умышленно.
