Как в Беларуси препятствуют преступному использованию криптовалют, рассказали на форуме в Алматы
Фото Верховного Суда 24 августа, Минск /. Белорусский опыт специальной конфискации виртуальных активов при рассмотрении уголовных дел судами представлен на международном форуме Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, который проходил 19-20 августа в Алматы (Казахстан), сообщили в пресс-службе Верховного Суда.
Судья Верховного Суда Юрий Рутковский выступил на сессии «Современные механизмы противодействия преступности: финансовые расследования, конфискация активов и международное сотрудничество». Привел примеры решения вопросов, возникающих в ходе судебных разбирательств.
По его словам, преступный доход, полученный в национальной валюте, валюте иностранных государств (долларах, евро), конкретном имуществе (объектах недвижимости, транспорте и другом имуществе) по-прежнему превалирует в структуре судебных решений по уголовным делам в Беларуси. Однако все чаще на практике возникают ситуации, когда преступный доход получен в виртуальных активах.
«Например, путем получения взяток и перечисления их на конкретный криптокошелек, к которому имеется доступ у виновного, его родственников или доверенных лиц, либо когда преступный доход получен деньгами, в том числе валютой, а в дальнейшем путем различных манипуляций и по различным причинам и мотивам трансформируется в виртуальные активы», — сказал Юрий Рутковский.
Исходя из судебной практики, такими мотивами могут быть придание видимой правомерности получения преступного дохода, т.е. легализация дохода, полученного преступным путем, либо намерение вывести преступные активы за рубеж, чтобы иметь к ним свободный доступ и избежать конфискации правоохранительными органами своей страны, отметил Юрий Рутковский.
«Для коррупционных преступлений отмечается тенденция более активного использования криптовалют и электронных платежных систем в качестве средств для передачи взяток для сокращения фактов личной передачи, чтобы избежать задержания и привлечения к ответственности», — обратил внимание Юрий Рутковский.
Он ознакомил участников форума с действующим в Беларуси механизмом изъятия криптовалюты в уголовном процессе, в том числе полученной в результате преступной деятельности либо от реализации преступного дохода. Судья подчеркнул, что такой механизм наряду с институтом досудебного соглашения о сотрудничестве, позволяют достаточно эффективно расследовать и рассматривать в судах такие дела.
Судья Верховного Суда обратил внимание, что криптовалюта по белорусскому законодательству является объектом гражданских прав, а применительно к нормам уголовного законодательства — имуществом, которое может быть добыто преступным путем или приобретено на средства, добытые преступным путем.
В ряде случаев, что особенно актуально при расследовании дел о получении преступного дохода в криптовалюте, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве одним из обязательств, которые берет на себя обвиняемый, является вывод преступных доходов с электронного кошелька на специальный счет следственных органов для дальнейшего обращения в доход государства.
Без участия виновного лица произвести такой вывод без доступа к соответствующему электронному кошельку либо счету представляется затруднительным, пояснил Юрий Рутковский.
Он подчеркнул, что стоимость криптовалюты должна быть определена в белорусских рублях как на момент совершения преступления (ее приобретения, получения дохода от ее использования), так и на момент вынесения приговора, постановления, определения, и рассказал о методике определения такой стоимости.
ЕАГ является межправительственной международной организацией, куда входят девять стран (Беларусь, Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан). Статус наблюдателя предоставлен 17 странам и 28 международным организациям.
Форум был организован секретариатом ЕАГ и Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
